УТВЕРЖДЕНО
Протокол комиссии ЗАСО «Белнефтестрах»
по противодействию коррупции
от «18» марта 2022 № 3

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
ЗАСО «Белнефтестрах»
N п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Исполнитель	
1	Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов 	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Генеральный директор, заместители руководителя, председатель комиссии по противодействию коррупции	
2	Работа со служебной информацией, персональными данными 	Использование в личных (корыстных) или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Генеральный директор, заместители руководителя	
3	Принятие решений об использовании денежных средств	Нецелевое использование средств	Средняя	Соблюдение требований законодательства 	Генеральный директор, начальник ФЭУ, главный бухгалтер	
4	Сдача и принятие в аренду имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов и арендодателей. Своевременность взыскания и уплаты арендной платы	Средняя	Соблюдение антикоррупционных ограничений, установленных в Законе "О борьбе с коррупцией", ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Главный бухгалтер, директора филиалов	
5	Осуществление закупок:		Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере закупок	Председатель конкурсной комиссии	
5.1	Разработка и подписание ответственными лицами технических заданий на закупку	Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении имущества с конкретной технической характеристикой. Разработчики не всегда могут обосновать предъявляемые требования к закупаемому имуществу. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя	Средняя	Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку имущества. Разработка единых типовых заявок на закупку имущества. Выполнение локальных правовых актов (далее – ЛПА) ответственными лицами	Руководители структурных подразделений, председатель конкурсной комиссии	
5.2	Проведение экспертной оценки предложений участников на предмет соответствия требованиям технических заданий	Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение	Средняя	Выполнение указаний председателя и членов конкурсной комиссии, требований ЛПА.
Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий, проведении процедур закупок	Председатель конкурсной комиссии	
6	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме.
Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства, ЛПА и коллективного договора.
Мониторинг за сроками перечисления заработной платы	Главный бухгалтер	
7	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам 	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Создание и работа финансового комитета. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства, положений о премировании и материальном стимулировании. Соблюдение принципов социальной справедливости	Генеральный директор	
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением Минфина от 30.11.2007 N 180	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии	
9	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)	Низкая	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с генеральным директором назначения на должности близких родственников или свойственников Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Кадровая служба, руководители структурных подразделений	
10	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения; ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель аттестационной комиссии	
11	Выдача характеристик и других документов с места работы	Выдача характеристик и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством. Предоставление недостоверной информации в характеристике и других документах	Низкая	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи документов. Соблюдение требований законодательства	Генеральный директор, кадровая служба	
12	Обращения граждан и юрлиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных и электронных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования работников	Низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юрлиц, информации, поступающей на сайт. Анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Лица, ответственные за организацию работы с обращениями граждан и юрлиц	
13	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений	Неподписание, отказ от подписания, неистребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений	Низкая	Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией	Кадровая служба, председатель комиссии по противодействию коррупции	
14	Подписание хозяйственных договоров	Заключение сделок без согласования в необходимых случаях. Совершение сделок с супругом(ой), близкими родственниками (свойственниками). Поручение заключения подобных сделок иным должностным лицам	Низкая	Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией	Генеральный директор, управление правовой и кадровой работы	
15	Подготовка проектов ЛПА	Разработка и согласование проектов ЛПА, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов ЛПА в целях создания привилегий для определенного круга должностных лиц	Низкая	Привлечение к разработке проектов ЛПА работников разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам:
- обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Генеральный директор, профсоюз, 
управление правовой и кадровой работы	
16	Представление интересов Общества в судебных и иных органах	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Общества (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Общества в судебных и иных органах 	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя с генеральным директором.
Разъяснение работникам:
- обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Генеральный директор, управление правовой и кадровой работы	
17	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах	Низкая	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и его целевое использование 	Отдел хозяйственного обеспечения, 
главный бухгалтер